公告日期：2020-05-22

证券代码：833500 证券简称：光大教育 主办券商：国信证券

广州光大教育软件科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：广州光大教育软件科技股份有限公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐宋传先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数47,506,269 股，占公司有表决权股份总数的 94.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容：2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会

的各项决议。全体董事均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的

职权，努力维护公司及全体股东的合法权益。

2、议案表决结果：

同意股数为47,506,269股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；

反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容：2019 年，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议

事规则》及证券监管机构有关规定和要求，认真履行监督职责，加强

对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经

理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职

能，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

2、议案表决结果：

同意股数为 47,506,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100% ；反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度财务报告》

1、议案内容：审议公司 2018 年 12 月 31 日合并财务状况，包括：资产

总额、负债总额、所有者权益总额以及公司 2018 年合并营业总收入、 利

润总额和净利润。

2、议案表决结果：

同意股数为47,506,269股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；

反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况 ：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》

1、议案内容：具体详见于 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国股转系统官

网（www.neeq.com.cn）的《广州光大教育软件科技股份有限公司关于

2019 年年度报告的公告》（公告编号：2019-008）。

2、议案表决结果：

同意股数为 47,506,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；

反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况……
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