公告日期：2020-05-22

广州光大教育软件科技股份有限公司
章 程

二 0 二 0 年五月

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份认购 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15

第五章 董 事 会 ...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董 事 会 ...... 22

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 26

第七章 监 事 会 ...... 28

第一节 监 事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29

第八章 重大交易决策程序 ...... 30

第一节 重大交易 ...... 30

第二节 关联交易 ...... 35

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 内部审计 ...... 39

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39

第十章 通 知 ...... 40

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41

第十二章 修改章程 ...... 43
第十三章 公告和投资者关系管理 ...... 43
第十四章 争议解决 ...... 45
第十五章 附则 ...... 45

第一章 总 则

第一条 为维护广州光大教育软件科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由广州市光大软件技术有限公司整体变更发起设立。

第三条 公司注册名称：广州光大教育软件科技股份有限公司。

第四条 公司住所：广州开发区科学城彩频路 7 号之一 402，邮政编码：510663
第五条 公司注册资本为人民币 5,001.5232 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：以市场需求为导向、以提高经济效益、劳动生产率和实

现资产保值增值为目的，实现企业稳步、持续发展，使全体股东获得良好的经济效益，
繁荣社会经济

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：增值电信服务（业务种

类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。一般经营项目：软件开发；信息技

术咨询服务；数据处理和储存服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；教育咨询

服务；信息系统集成服务；网络技术的研究、开发；安全技术防范系统设计、施工、维

修；档案修复；图书数据处理技术开发；商品批发贸易（许可审批类……
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