公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-002

证券代码：833500 证券简称：光大教育 主办券商：国信证券

广州光大教育软件科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人：杨喜纯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2019 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2019 年年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

审议利润分配议案，具体分配方案详见于 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国股

转系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州光大教育软件科技股份有限公司关于2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-002

（五）审议通过《关于修改公司章程及信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

审议关于修改公司章程及信息披露管理制度，因公司章程变更而进行工商变更事

项。详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）

的《广州光大教育软件科技股份有限公司关于公司章程变更的公告》（公告编号：2020-006）和《广州光大教育软件科技股份有限公司关于信息披露管理制度的公告》（2020-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度申请银行授信事项暨预计 2020 年度日常性

关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的

《关于公司 2020 年度申请银行授信额度暨预计 2020 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，……
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