公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-040

证券代码：833500 证券简称：光大教育 主办券商：国信证券

广州光大教育软件科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐宋传先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数50,015,232 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-040

4. 公司高管副总经理仝昭远、陈进波、陈晓宇出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

的议案》。

1、议案内容：

根据公司未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实际

经营状况，为进一步提高公司经营决策效率，提升综合竞争力，有效地整合

公司内外部资源，加快业务拓展，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，

经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司后续的发展战略为：终止挂牌之后公司将稳定现有产品和市场基础，

加强成本控制和质量改善，通过加强管理实现公司效益提高，顺应软件行业

政策和发展趋势，加强智能研发和市场推广，通过整合内外部资源实现产品

智能升级。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂

牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

按照股转相关规则，公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股

权登记日的次一交易日起停牌。

2、议案表决结果：

同意股数为50,015,232股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；

反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数

为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（一）审议通过了《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

1、议案内容：

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，现提请公司临时股东大会授权

公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关

公告编号：2021-040

事宜。

2、议案表决结果：

同意股数为50,015,232股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；

反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数

为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《广州光大教育软件科技股份有限公司2021 年第三次临时股东大会决议》。

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