公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-024

证券代码：833499 证券简称：中国康富 主办券商：光大证券
中国康富国际租赁股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<中国康富 2024 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：

《中国康富 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-026）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-024

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年第三季度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024] 0011018292
号审计报告，公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表归属于母公司股东权益合计
511,541.73 万元，未分配利润 194,603.52 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，合并
报表归属于母公司股东权益合计 528,372.47 万元，公司未分配利润为人民币208,702.04 万元；母公司股东权益合计 492,190.27 万元，未分配利润为人民币175,348.71 万元。

公司拟向全体股东每 10 股分配现金红利人民币 0.80 元（含税）。截至 2024
年 9 月 30 日，公司总股本 2,497,918,927.00 股，以此计算公司本次拟派发现金
红利人民币 19,983.35 万元（含税）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，审议议题为《关于<2024 年第三季度利润分配方案>的议案》，会议时间和会议地点另行通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2024-024

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中国康富国际租赁股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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