公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-027

证券代码：833496 证券简称：华安新材 主办券商：国都证券
黑龙江林海华安新材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议 于 2024
年 9 月 27 日审议并通过：

提名张济民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,500,000 股，占公司股本的 21.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名祖利新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,740,000 股，占公司股本的 2.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名张济忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,160,000 股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名张济兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,160,000 股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋国清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

宋国清，男，1974 年 4 月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1993 年 9

公告编号：2024-027

月至 1997 年 12 月在牡丹江市康居型材制造厂担任车间主任；至 1998 年 1 月至 2007
年 5 月在牡丹江市华安塑料型材有限公司担任生产部长；2007 年 6 月至今年在黑龙江
担任林海华安新材材料股份公司副总经理。

上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年
9 月 27 日审议并通过：

提名张庆伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李君女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 9 月 27 日审议并通过：

选举陈红艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

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