公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-018

证券代码：833496 证券简称：华安新材 主办券商：国都证券
黑龙江林海华安新材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：张济民

6.会议列席人员：监事会主席陈红艳、监事李君、监事张庆伟、董事会秘书丁冰。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《黑龙江林海华安新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-018

公司董事会根据公司 2024 年上半年经营情况编制了《黑龙江林海华安新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》，详见公司 2024-020 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《确认向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为了确保公司 2024 年公司经营计划的落实，公司于 2024 年 4 月向龙江银行
申请借款 1200 万元，借款期限一年，以公司现有的 5 栋厂房（黑（2017）海林市不动产权第 0014252 号、黑（2017）海林市不动产权第 0014255 号、黑（2017）海林市不动产权第 0014261、号黑（2017）海林市不动产权第 0014265 号、黑（2017）海林市不动产权第 0014266 号）做抵押，并由公司控股股东牡丹江市华安塑料型材有限公司、公司实际控制人张济民及其配偶王玉杰提供担保。

公司于 2024 年 6 月向海林市农村信用合作社申请借款 1396 万元，借款期限
一年，以公司现有的 4 栋厂房（黑（2017）海林市不动产权第 0014259 号、黑（2017）海林市不动产权第0014260号、黑（2017）海林市不动产权第0014256号、黑（2017）海林市不动产权第 0014264 号）做抵押，并由公司控股股东牡丹江市华安塑料型材有限公司、公司实际控制人张济民及其配偶王玉杰、董事张济兴、张济忠、祖利新提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司治理规则》第一百零五条第（五）款的规定，本议案免于按照关联交易的方式审议，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-018

截止 2024 年 06 月 30 日，华安新材未审财务报表未分配利润累计金额
-30,573,841.27 元，根据相关规定，公司未弥补亏损已超过实收股本 68,190,000.00元的三分之一，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因上述议案（三）尚需经公司股东大会审议通过，特向董事会提出召开本公司 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
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