公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-018

证券代码：833496 证券简称：华安新材 主办券商：国都证券
黑龙江林海华安新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张济民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法 有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数48,155,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-018

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，根据公司财务报表（未经审计），公司未分配利润
为-28,888,551.97 元，未弥补亏损 28,888,551.97 元超过实收资本总额 68,190,000元的 1/3，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《黑龙江林海华安新材料股份公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江林海华安新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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