公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-022

证券代码：833485 证券简称：硕达科技 主办券商：申万宏源
成都市硕达科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：钱广富
6.会议列席人员：董事会成员，监事会成员，董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相

公告编号：2020-022

关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2020 年半年度报告》进行了 审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《成都市硕达科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

成都市硕达科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日

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