公告日期：2020-05-20

成都市硕达科技股份有限公司

章 程

二〇二零年三月

目 录

第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和范围...... 2
第三章股份...... 2

第一节股份的发行......2

第二节股份增减和回购......3

第三节股份转让......4
第四章股东和股东大会...... 5

第一节股东......5

第二节股东大会的一般规定......7

第三节股东大会的召集......13

第四节股东大会的提案与通知......14

第五节股东大会的召开......16

第六节股东大会的表决和决议......19
第五章董事会...... 22

第一节董事......22

第二节董事会......25
第六章总经理及其他高级管理人员......30
第七章监事会......32

第一节监事......32

第二节监事会......33
第八章财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节财务会计制度......36

第二节内部审计...... 错误！未定义书签。

第三节会计师事务所的聘任......37
第九章信息披露和投资者关系管理......35
第十章通知和公告...... 37
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节合并、分立、增资和减资......39

第二节解散和清算......40
第十二章修改章程...... 41
第十三章附则...... 42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《非上市公众公司监督管理办理》、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》等有关规定，制订本章程。

第二条 成都市硕达科技股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定,由成都市硕达科技有限公司整体变更设立的股份有限公司,经成都市高新区工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：成都市硕达科技股份有限公司

第四条 公司住所：成都高新区盛和一路 88 号 1 栋 2 单元 22 层 2215 号

第五条 公司注册资本为人民币 550 万元。

第六条 公司营业期限：公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进文化的繁荣与发展。

第十二条 公司的经营范围：销售：通信设备（不含无线电发射设备）、计算机软硬件、办公用品（不含彩色复印机）、日用品、建筑材料（不含危险化学品）；计算机软硬件开发：广告制作、代理、发布（不含气球广告）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务）（凭增值电信业务经营许可证在有效期内从事经营）。

第三章 股份

第一节 股份的发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采取记名方式，公司股票在中国证券登记结算有限公司集中登记托管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应该具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票以人民币标明面值，实行……
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