公告日期：2022-07-25

证券代码：833472 证券简称：ST 康润洁 主办券商：东兴证券

新疆康润洁环保科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：乌鲁木齐市高新区北区工业园公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王文炳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,013,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事孔立明、陆晓虎、生刚、陈志伟因公

务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王玉斌、周辉因公务缺席；

3.公司信息披露事务负责人未列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<新疆康润洁环保科技股份有限公司 2021 年年度报告>及

报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了新疆康润洁环保科技股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《新疆康润洁环保科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-022），《新疆康润洁环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<新疆康润洁环保科技股份有限公司 2021 年度董事会工作

报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事王文炳先生代表公司董事会汇报董事会 2021 年度日常工作情况。2.议案表决结果：

同意股数 10,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<新疆康润洁环保科技股份有限公司 2021 年度监事会工作

报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会职工监事万建永先生代表公司监事会汇报监事会 2021 年度日常工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 10,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司正常运行及对资金的需求，维护全体股东的长远利益，综合考虑公司经营业绩、财务状况，公司计划 2021 年度不向股东进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 10,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<新疆康润洁环保科技股份有限公司 2021 年度财务决算报

告>的议案》

1.议案内容……
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