公告日期：2022-06-29

证券代码：833472 证券简称：ST 康润洁 主办券商：东兴证券
新疆康润洁环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集本次会议的议案已于2022年6月27日经公司第二届董事会第二十五次会议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 21 日 11 时 00 分。

预期会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833472 ST 康润洁 2022 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师参加。
（七）会议地点

乌鲁木齐市高新北区工业园公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<新疆康润洁环保科技股份有限公司 2021 年年度报告>及报告摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了新疆康润洁环保科技股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《新疆康润洁环保科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-022），《新疆康润洁环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。
（二）审议《关于<新疆康润洁环保科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长孔立明先生代表公司董事会汇报董事会 2021 年度日常工作情况。
（三）审议《关于<新疆康润洁环保科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席王玉斌女士代表公司监事会汇报监事会 2021 年度日常工作情况。
（四）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

为保障公司正常运行及对资金的需求，维护全体股东的长远利益，综合考虑公司经营业绩、财务状况，公司计划 2021 年度不向股东进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（五）审议《关于<新疆康润洁环保科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了《新疆康润洁环保科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<新疆康润洁环保科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合市场等各因素状况，编制了《新疆康润洁环保科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

基于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）在国内有着多年为上市公司提供审计服务的经验，为保证审计业务的连续性，公司拟继续聘请中兴财光华为公司 2022 年度的审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《新疆康润洁环保科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-024）。
（八）审议《关于<新疆康润洁环保科技股份有限公司董事……
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