公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-039

证券代码：833467 证券简称：纳美新材 主办券商：国信证
券

浙江纳美新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数45,349,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-039

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江纳美新材股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,349,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东刘志军回避表决。
（二）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江纳美新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,349,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东刘志军回避表决。

公告编号：2022-039

（三）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江纳美新材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,797,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东朱沁雨、董顺卿、刘志军回避表决。
三、备查文件目录

《浙江纳美新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江纳美新材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日

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