公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-047

证券代码：833462 证券简称：华瑞农业 主办券商：华龙证券
甘肃华瑞农业股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩登仑
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数60,236,121 股，占公司有表决权股份总数的 72.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高层管理人员列席了会议。

公告编号：2024-047

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向工行民乐支行申请流动资金贷金 1000 万元及自有资
产提供抵押担保》的议案；
1.议案内容：

公司因日常生产经营的需要，拟向中国工商银行股份有限公司民乐支行申请流动资金贷款 1000 万元，期限 1 年。以甘肃华瑞农业股份有限公司拥有的位于民乐县生态工业园区（甘（2017）民乐县不动产权第 0002329 号的土地及地上建筑物提供抵押担保。

此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,236,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟向兰州银行张掖西关支行申请流动资金贷款 1000 万元
及自有资产提供抵押担保》的议案；
1.议案内容：

公司因日常生产经营的需要，拟向兰州银行张掖西关支行申请流动资金贷款
1000 万元，期限 1 年。公司以自有生产性生物资产 1500 头奶牛提供抵押担保，
以关联公司甘肃锦世化工有限责任公司提供保证担保，以韩登仑董事长提供自然人保证及连带责任担保。

此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,629,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-047

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，甘肃元茂生物科技有限公司持有甘肃华瑞农业股份有限公司 59.59%股份；韩登仑持有甘肃锦世化工有限责任公司 100%股权，持有甘肃元茂生物科技有限公司 99%股权，任甘肃锦世化工有限责任公司董事长，任甘肃元茂生物科技有限公司董事长，任甘肃华瑞农业股份有限公司董事长。
根据《公司章程》规定，关联股东甘肃元茂生物科技有限公司回避表决，回避表决股数 49,607,000 股。
（三）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次工商银行及兰州银行贷款相
关事宜》的议案；
1.议案内容：

为了更好的完成公司在银行贷款工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司提请股东大会授权公司董事会全权办 理本次银行贷款相关事宜，包括但不限于：

（1）签署本次贷款的相关文件、合同；

（2）办理与本次贷款有关的其他事宜。……
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