公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-044

证券代码：833462 证券简称：华瑞农业 主办券商：华龙证券
甘肃华瑞农业股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-044

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833462 华瑞农业 2024 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟向工行民乐支申请流动资金贷款 1000 万元及自有资产提供抵押担保》议案

公司因日常生产经营的需要，拟向工行民乐支申请流动资金贷款 1000 万元，期限 1 年。以甘肃华瑞农业股份有限公司拥有的位于民乐县生态工业园区（甘（2017）民乐县不动产权第 0002329 号的土地及地上建筑物提供抵押担保。

此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。
（二）审议《关于拟向兰州银行张掖西关支行申请流动资金贷款 1000 万元及自有资产提供抵押担保》

公司因日常生产经营的需要，拟向兰州银行张掖西关支行申请流动资金贷款
1000 万元，期限 1 年。公司以自有生产性生物资产 1500 头奶牛提供抵押担保，
以关联公司甘肃锦世化工有限责任公司提供保证担保，以韩登仑董事长提供自然人保证及连带责任担保。

此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为甘肃元茂生物科技有限公司。
（三）审议《关于授权公司董事会全权办理本次工行民乐支及兰州银行张掖西关支行贷款相关事宜》

公告编号：2024-044

为了更好的完成公司在银行贷款工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司提请股东大会授权公司董事会全权办理本次银行贷款相关事宜，包括但不限于：

（1）签署本次贷款的相关文件、合同；

（2）办理与本次贷款有关的其他事宜。
（四）审议《关于公司对外担保暨关联交易》

关联公司青海金祁连乳业有限责任公司拟向中国银行海北州支行申请续贷流动资金贷款 700 万元，贷款期限 1 年，以甘肃华瑞农业股份有限公司拥有的位于民乐县生态工业园区（甘（2017）民乐县不动产权第 0002328 号）的面积为179.79 亩的土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。本次交易构成关联交易。
关联公司青海金祁连乳业有限责任公司以所拥有的设备对本次担保提供反担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为甘肃元茂生物科技有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议……
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