公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-042

证券代码：833462 证券简称：华瑞农业 主办券商：华龙证券
甘肃华瑞农业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：韩登仑

6.会议列席人员：董事会成员/监事会成员/高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，2024 年半年度财务报告已编制完毕。公司据此在全

公告编号：2024-042

国中小企业股份转让系统的 XBRL 编报工具中编报相关信息，形成了公司 2024 年半年度报告，现拟在全国中小企业股份转让系统以公告形式披露 2024 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向工行民乐支行申请流动资金贷款 1000 万元及自有资
产提供抵押担保》议案
1.议案内容：

公司因日常生产经营的需要，拟向工行民乐支行申请流动资金贷款 1000 万元，期限 1 年。以甘肃华瑞农业股份有限公司拥有的位于民乐县生态工业园区（甘（2017）民乐县不动产权第 0002329 号的土地及地上建筑物提供抵押担保。
此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟向兰州银行张掖西关支行申请流动资金贷款 1000 万元
及自有资产提供抵押担保》
1.议案内容：

公司因日常生产经营的需要，拟向兰州银行张掖西关支行申请流动资金贷款
1000 万元，期限 1 年。公司以自有生产性生物资产 1500 头奶牛提供抵押担保，
以关联公司甘肃锦世化工有限责任公司提供保证担保，以韩登仑董事长提供自然人保证及连带责任担保。

公告编号：2024-042

此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事韩登仑回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次工行民乐支行及兰州银行张
掖西关支行贷款相关事宜》议案
1.议案内容：

为了更好的完成公司在银行贷款工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司提请股东大会授权公司董事会全权办理本次银行贷款相关事宜，包括但不限于：

（1）签署本次贷款的相关文件、合同；

（2）办理与本次贷款有关的其他……
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