公告日期：2024-05-22

上海市汇业(兰州)律师事务所

关于甘肃华瑞农业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议的

法律意见

（2024）兰汇意字第 031 号

上海市汇业(兰州)律师事务所

甘肃省兰州市城关区天水北路 828 号良志 兰州之窗写字楼
A 塔 13 层

电话：（0931）4524528

传真：（0931）4524951

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甘肃·兰州市城关区天水北路 828 号良志 兰州之窗写字楼 A 塔 13 层，

电话：（0931）4524528

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上海市汇业(兰州)律师事务所关于

甘肃华瑞农业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

的法律意见

（2024）兰汇意字第 031 号
致：甘肃华瑞农业股份有限公司

上海市汇业(兰州)律师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃华瑞农业股份有限公司 （以下简称“华瑞农业”）的委托，指派本所具有证券服务经验的律师（以下简称“本所律师”），出席甘肃华瑞农业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议（以下简称“本次股东大会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《甘肃华瑞农业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就华瑞农业本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。

本《法律意见》仅供华瑞农业本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用
于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见随华瑞农业本次股东大会决议一同予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和实施进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

经本所律师核查，公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）网站登载的《甘肃华瑞农业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（以下简称《通知》），贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议并以公告形式通知股东。

本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开程序

1、经本所律师核查，公司在《通知》中定于 2024 年 5 月 20 日召开本次股
东大会。公司召开本次股东大会已于 2024 年 4 月 24 日以公告方式通知。本所律
师认为，公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》有关规定。

2、经本所律师核查，本次股东大会会议《通知》的主要内容有：召开时间、会议地点、会议方式、会议内容、会议出席人员、会议登记事项及登记和联系地址等。该《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。

3、根据本所律师的核查，本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 20 日上午
10:00 在公司会议室召开，会议由韩登仑先生主持。

本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

有权出席贵公司本次股东大会的股东为截至 2024 年 5 月 16 日下午收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会的股东及其委托代理人共计 11 名，持有表决权的股份总数 60,340,121 股，占公司有表决权股份总数的 72.48%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。

公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。

本……
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