公告日期：2024-05-22

证券代码：833462 证券简称：华瑞农业 主办券商：华龙证券
甘肃华瑞农业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩登仑
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数60,340,121 股，占公司有表决权股份总数的 72.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案；
1、议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股份 60,340,121 股，占出席大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，回避 0 股。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案；
1、议案内容：
《2023 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：

同意股份 60,340,121 股，占出席大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，回避 0 股。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告（草案）》议案；
1、议案内容：
《2024 年度财务预算报告（草案）》。
2、议案表决结果：

同意股份 60,340,121 股，占出席大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，回避 0 股。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度利润分派预案》议案；
1、议案内容：
经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度净利润
3,691,195.77 元，2023 年初未分配利润 86,747,505.86 元，年末累计可供股东分配的利润为 81,744,282.05 元。本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2、议案表决结果：

同意股份 60,340,121 股，占出席大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，回避 0 股。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度审计报告》议案；
1、议案内容：
2023 年度财务报告已由北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计完毕，并出具标准无保留的审计报告。
2、议案表决结果：

同意股份 60,340,121 股，占出席大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，回避 0 股。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案；
1、议案内容：
《2023 年公司年度报告》、《2023 年公司年度报告及摘要》。
2、议案表决结果：

同意股份 60,340,121 股，占出席大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，回避 0 股。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案；
1、议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股份 60,340,121 股，占出席大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，回避 0 股。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案； 1、议案内容：
详细内容请参见2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《公司控股股东……
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