公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-010

证券代码：833462 证券简称：华瑞农业 主办券商：华龙证券
甘肃华瑞农业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：何喜善
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2024 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易
进行了合理预估，详细内容请参见 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/） 上披露的《预计 2024 年日常性

公告编号：2024-010

关联交易的公告》（公告编号：2024-011）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事何喜善回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 18 日

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