公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-061

证券代码：833462 证券简称：华瑞农业 主办券商：华龙证券
甘肃华瑞农业股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩登仑
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数61,033,600 股，占公司有表决权股份总数的 73.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事靳永平因在外出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高层管理人员列席了会议。

公告编号：2023-061

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

关联公司民乐县锦世建材新材料有限责任公司拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请流动资金贷款 1980 万元，贷款期限 1 年，借款用途为购买原材料等。本公司为该笔贷款提供担保。

本次交易构成关联交易。关联公司民乐县锦世建材新材料有限责任公司以所拥有的设备对本次担保提供反担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,672,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为甘肃元茂生物科技有限公司、何喜善，回避股数 49,361,000。
三、备查文件目录

《甘肃华瑞农业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日

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