公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-050

证券代码：833462 证券简称：华瑞农业 主办券商：华龙证券
甘肃华瑞农业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩登仑

6.会议列席人员：董事会人员/监事会人员/高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向甘肃民乐农商银行申请续贷流动资金贷款 3000 万元及自有资产提供担保》议案
1.议案内容：

公司因日常生产经营的需要，拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请续贷流动资金贷款 3000 万元，期限 1 年，由公司自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。

公告编号：2023-050

抵押物信息如下：

1、不动产编号为甘（2017）民乐县不动产权第 0002344 号的 100 亩土地使
用权及地上建筑物；

2、不动产编号为甘（2017）民乐县不动产权第 0002345 号的 2947.33 亩土
地使用权。

此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

关联公司民乐县锦世建材新材料有限责任公司拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请流动资金贷款 1980 万元，贷款期限 1 年，借款用途为购买原材料等。

本公司为该笔贷款提供保证担保，本次交易构成关联交易。关联公司民乐县锦世建材新材料有限责任公司以所拥有的设备对本次担保提供反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事韩登仑回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次董事会会议所审议之事项二需股东大会最终审
议批准，故提议召开 2023 年第五次临时股东大会，会议召开时间为 2023 年 11
月 9 日，会议地点为公司会议室。

公告编号：2023-050

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 24 日

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