公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-004

证券代码：833444 证券简称：华恒股份 主办券商：南京证券
昆山华恒焊接股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日 以书面、电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席饶敦胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

对公司 2023 年度监事会工作情况进行总结和回顾。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算的报告》
1.议案内容：

公司制定了 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告，提请监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

考虑公司 2023 年度整体经营状况及 2024 年度经营计划，2023 年度不进行
利润分配及资本公积转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见《华恒股份：2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《华恒股份：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-004

公司监事会对《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2023年年度报告后，认为：
（1）公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果。
（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、备查文件目录

《昆山华恒焊接股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

昆山华恒焊接股份有限公司
监事会
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