公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-065

证券代码：833444 证券简称：华恒股份 主办券商：南京证券
昆山华恒焊接股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以书面、电话方
式发出

5.会议主持人：董事长徐乐先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事芮延年、虞东、刘颖颖因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-065

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《华恒股份： 变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事芮延年、虞东、刘颖颖对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案（提供网络
投票》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《华恒股份：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《昆山华恒焊接股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

昆山华恒焊接股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日

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