公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-020

证券代码：833442 证券简称：江苏铁科 主办券商：华泰联合
江苏铁科新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日上午 9:00。

公告编号：2023-020

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833442 江苏铁科 2024 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

该议案内容详见于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏铁科新材料股份有限公司续聘2023 年度会计师事务所公告》（公告编号 2023-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-020

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 10 日上午 8:00-8:50

（三）登记地点：镇江市润兴路 29 号江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：康文娟

联系地址：镇江市润兴路 29 号

电话：0511-85726030，13812453986

传真：0511-85726076

电子邮箱：3320875@qq.com
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
（一）《江苏铁科新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
（二）《江苏铁科新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

江苏铁科新材料股份有限公司董事会
2023 年 12 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。