公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-015

证券代码：833442 证券简称：江苏铁科 主办券商：华泰联合
江苏铁科新材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吕珏

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2023-015

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏铁科新材料股份有限公司2023 年半年度报告》（公告编号:2023-014）。

董事会确认《2023 年半年度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《江苏铁科新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《江苏铁科新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》；

（三）公司董事及高级管理人员《江苏铁科新材料股份有限公司 2023 年半年度报告的书面审核意见》。

江苏铁科新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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