公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-019

证券代码：833432 证券简称：国瑞环保 主办券商：国泰君安
上海国瑞环保科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：上海市长宁区天山西路 789 号 B 座 606 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金惠志
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2024-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《上海国瑞环保科技股份有限公司公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名金惠志、张谢怡、金础、程三荣、徐黎韵为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日计算。金惠志、张谢怡、金础、程三荣、徐黎韵为连任董事，上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《上海国瑞环保科技股份有限公司公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。监事会提名赵钱承、刘丹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵钱承、刘丹为连任监事，上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-019

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

金惠志 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会

张谢怡 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会

金础 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会

程三荣 董事 任职 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。