公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-021

证券代码：833432 证券简称：国瑞环保 主办券商：国泰君安
上海国瑞环保科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：上海市天山西路 789 号 B 座 606 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金惠志
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议；

公告编号：2023-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《有关提名程三荣先生、徐黎韵女士为公司董事候选人》的议案1.议案内容：

鉴于邹国良先生、倪新华先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》的规定，现提名程三荣先生、徐黎韵女士为公司董事候选人，任期至第三届董事会期满为止，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。经核查，该提名董事与本公司的控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%，该提名董事不是失信人员。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邹国良 董事 离职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会

倪新华 董事 离职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会

程三荣 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会

徐黎韵 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会

公告编号：2023-021

四、备查文件目录

《上海国瑞环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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