公告日期：2019-04-29

证券代码：833424 证券简称：ST电庄 主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以电话方式发出

5.会议主持人：朱彬滨

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据2018年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和2019年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2018年度总经理工作报告》，提请各董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动2019年公司各方面的工作，董事会制作了《2018年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定,报告在2018年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2018年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

现根据2018年公司经营情况形成了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，提请各董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在2019年度经营计划的基础上，按照财务预算编制原则，形成了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》，提请各董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于成都新能电庄科技股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容

现将拟定《关于成都新能电庄科技股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》，提请各董事商议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

2018年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认2018年度下半年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的本议案的公告（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

现将公司拟定《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，提请各董事商议。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关……
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