公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-037

证券代码：833407 证券简称：ST 亚华医 主办券商：国海证券
深圳亚华医美科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-037

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833407 ST 亚华医 2024 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 B
座 2201D 号-2205
二、会议审议事项
（一）审议《深圳亚华医美科技股份有限公司关于变更公司注册地址与拟修订<公司章程>》

基于公司战略发展需求，拟将公司注册地址由“深圳市前海深港合作区南山
街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 B 座 1901 室”变更为“深圳市前
海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 B 座 2201D 号
-2205”，具体变更内容以工商行政管理部门核准为准；因公司注册地址发生变更，需根据变更后的公司注册地址对《公司章程》作相应修改。详细情况见公司于2024年 11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳亚华医美科技股份有限公司关于变更公司注册地址及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-036）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2024-037

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 5 日 10:00-12:00

（三）登记地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经
贸中心一期 B 座 2201D 号-2205

四、其他
（一）会议联系方式：谢俊，电话：13682493315
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录

（一）《深圳亚华医美科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

公告编号：2024-037

深圳亚华医美科技股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。