公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-035

证券代码：833407 证券简称：ST 亚华医 主办券商：国海证券
深圳亚华医美科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以以书面方式发出
5.会议主持人：田亚华

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳亚华医美科技股份有限公司关于变更公司注册地址与拟修
订<公司章程>》
1.议案内容：

公告编号：2024-035

基于公司战略发展需求，拟将公司注册地址由“深圳市前海深港合作区南山
街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 B 座 1901 室”变更为“深圳市前
海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 B 座 2201D 号
-2205”，具体变更内容以工商行政管理部门核准为准；因公司注册地址发生变更，需根据变更后的公司注册地址对《公司章程》作相应修改。详细情况见公司于2024年 11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳亚华医美科技股份有限公司关于变更公司注册地址及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-036）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开深圳亚华医美科技股份有限公司 2024 年第三次
临时股东大会》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《深圳亚华医美科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

公告编号：2024-035

深圳亚华医美科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。