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公告日期:2024-05-10
公告编号:2024-017
证券代码:833407 证券简称:亚华医美 主办券商:国海证券
深圳亚华医美科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 22 日以书面和网络方式
发出
5.会议主持人:田亚华
6. 会议列席人员:董事会秘书、监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<选举公司第四届董事会董事长>》
1.议案内容:
公告编号:2024-017
选举田亚华先生担任公司董事长,任期 3 年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<选举公司第四届董事会副董事长>》
1.议案内容:
选举刘蓉女士担任公司副董事长,任期 3 年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,聘任田亚华先生为公司总经理,任期 3 年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》
1.议案内容:
公告编号:2024-017
聘任谢俊女士为公司董事会秘书,任期 3 年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司其他高管》
1.议案内容:
聘任刘蓉和曹一山担任公司副总经理;聘任谢俊担任公司财务负责人;任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《深圳亚华医美科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
深圳亚华医美科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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