
公告日期:2024-04-18
证券代码:833407 证券简称:亚华医美 主办券商:国海证券
深圳亚华医美科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 1 日以书面和网络方式
发出
5.会议主持人:田亚华
6. 会议列席人员:董事会秘书、监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
总经理工作报告就 2023 年公司经营情况进行总结,并提出 2024 年度工作计
划,公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会工作报告就 2023 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2024 年度工作思路和工作重点,公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》1.议案内容:
2023 年度公司实现营业收入 8,720,560.47 元,较上年同比增长 130.88%;
公司实现营业利润-3,462,334.70 元,净利润-2,832,908.92 元,较上年亏损减少 46.64%。截至 2023 年末,归属于公司的净资产-2,442,914.24 元。上述财务指标已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了带持续经营
重大不确定性段落的无保留意见的报告(报告编号:亚会审字(2024)第 02610100号)。
公司财务数据内容详见公司《2023年年度报告》,公司《2023年年度报告》于2024年4月18号刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的2024-005号《2023年年度报告》及2024-004号《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》1.议案内容:
根据公司发展需要,2023 年度不进行利润分配,不以资本公积转赠股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》1.议案内容:
公司2024年年度财务预算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
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