公告日期：2024-04-18

证券代码：833407 证券简称：亚华医美 主办券商：国海证券
深圳亚华医美科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面和网络方式
发出

5.会议主持人：田亚华
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2023 年公司经营情况进行总结，并提出 2024 年度工作计
划，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》1.议案内容：

2023 年度公司实现营业收入 8,720,560.47 元，较上年同比增长 130.88%；
公司实现营业利润-3,462,334.70 元，净利润-2,832,908.92 元，较上年亏损减少 46.64%。截至 2023 年末，归属于公司的净资产-2,442,914.24 元。上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营
重大不确定性段落的无保留意见的报告（报告编号：亚会审字(2024)第 02610100号）。

公司财务数据内容详见公司《2023年年度报告》，公司《2023年年度报告》于2024年4月18号刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2024-005号《2023年年度报告》及2024-004号《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》1.议案内容：

根据公司发展需要，2023 年度不进行利润分配，不以资本公积转赠股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》1.议案内容：

公司2024年年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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