公告日期：2023-05-10

证券代码：833407 证券简称：亚华医美 主办券商：国海证券
深圳亚华医美科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 B 座 1901
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田亚华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.0833%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事任文明因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席了此次股东大会；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2022 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路和工作重点，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》1.议案内容：

2022 年度公司实现营业收入 3,777,101.45 元，较上年同比下降 30.62%；公
司实现营业利润-5,259,047.26 元，净利润元-5,309,080.36 元，较上年亏损减
少 21.36%。截至 2022 年末，归属于公司的净资产 389,268.99 元。上述财务指
标已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的报告（报告编号：亚会审字(2023)第 02610128号）。

公司财务数据内容详见公司《2022 年年度报告》，公司《2022 年年度报告》
于 2023 年 4 月 18 号刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2023-017 号《2022 年年度报告》及 2023-016号《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案》1.议案内容：

根据公司发展需要，2022 年度不进行利润分配，不以资本公积转赠股本。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五……
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