公告日期：2023-04-18

证券代码：833407 证券简称：亚华医美 主办券商：国海证券
深圳亚华医美科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10:00-12:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833407 亚华医美 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请北京市京都（深圳）律师事务所委派律师参与见证。
（七）会议地点

深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 B
座 1901
二、会议审议事项
（一）审议《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
董事会工作报告就 2022 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路和工作重点，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2022 年度公司实现营业收入 3,777,101.45 元，较上年同比下降 30.62%；公
司实现营业利润-5,259,047.26 元，净利润元-5,309,080.36 元，较上年亏损减
少 21.36%。截至 2022 年末，归属于公司的净资产 389,268.99 元。上述财务指
标已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重
大不确定性段落的无保留意见的报告（报告编号：亚会审字(2023)第 02610128号）。

公司财务数据内容详见公司《2022 年年度报告》，公司《2022 年年度报告》
于 2023 年 4 月 18 号刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）。
（三）审议《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2023-017 号《2022 年年度报告》及 2023-016号《2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案》
根据公司发展需要，2022 年度不进行利润分配，不以资本公积转赠股本。（五）审议《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
公司 2023 年年度财务预算。
（六）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

截止 2022 年 12 月 31 日，深圳亚华医美科技股份有限公司（以下简称“公
司”）经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度净利润为-5,309,080.36 元，2022 年未弥补亏损-15,375,622.71 元，公司实收股本12,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》公告（公告编号：2023-018）。
（七）审议《董事会关于 2022 年度财务报告出具包含持续经营相关的重大不确定……
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