公告日期：2023-04-18

证券代码：833407 证券简称：亚华医美 主办券商：国海证券
深圳亚华医美科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日以书面和网络方式
发出

5.会议主持人：田亚华

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报
告》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2022 年公司经营情况进行总结，并提出 2023 年度工作计
划，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2022 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路和工作重点，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》1.议案内容：

2022 年度公司实现营业收入 3,777,101.45 元，较上年同比下降 30.62%；公
司实现营业利润-5,259,047.26 元，净利润元-5,309,080.36 元，较上年亏损减
少 21.36%。截至 2022 年末，归属于公司的净资产 389,268.99 元。上述财务指
标已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重
大不确定性段落的无保留意见的报告（报告编号：亚会审字(2023)第 02610128号）。

公司财务数据内容详见公司《2022 年年度报告》，公司《2022 年年度报告》
于 2023 年 4 月 18 号刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2023-017 号《2022 年年度报告》及 2023-016号《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案》1.议案内容：

根据公司发展需要，2022 年度不进行利润分配，不以资本公积转赠股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》1.议案内容：

公司 2023 年年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交……
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