公告日期：2023-02-03

公告编号：2023-001

证券代码：833407 证券简称：亚华医美 主办券商：国海证券
深圳亚华医美科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 20 日以书面和网络方式发
出

5.会议主持人：田亚华
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳亚华医美科技股份有限公司 2022 年度财务审计机构》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为具备证券期货审计资格的会计师事务所，2021 年作为公司财务报表的审计机构，态度认真，工作负责，专业严谨，充分发挥了中介机构的监督作用，公司拟同意聘请其继续为公司提供2022 年度的财务报表审计服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳亚华医美科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

深圳亚华医美科技股份有限公司

公告编号：2023-001

董事会
2023 年 2 月 3 日

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