公告日期：2022-05-12

深圳亚华医美科技股份有限公司

公司章程

二零二二年五月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ...... 11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13

第五章 董事会...... 16

第一节 董 事 ...... 16

第二节 董事会 ...... 18

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 22
第七章 监事会...... 24

第一节 监 事 ...... 24

第二节 监事会 ...... 25

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 26

第一节 财务会计制度 ...... 26

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 27

第九章 通知和公告 ...... 28

第一节 通 知 ...... 28

第二节 公 告 ...... 28

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 29

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 29

第二节 解散和清算 ...... 29
第十一章 投资者关系管理 ...... 31
第十二章 修改章程 ...... 31
第十三章 附 则...... 32

第一章 总则

第一条 为维护深圳亚华医美企业管理服务股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。公司由田亚华、刘蓉为发起人，通过对深圳亚华智库管理顾问有限公司按原账面净资产值折股整体变更方式设立的股份有限公司。

公司在深圳市市场监督管理局注册登记，依法取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司名称：深圳亚华医美科技股份有限公司

第四条 公司住所地：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸
中心一期 B 座 1901 室

邮政编码：518000

第五条 公司注册资本为人民币 1200 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过友好协商的方式解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依据诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业知识支持中国医美行业健康、稳定发展，为公司股东谋求最大利益。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：商务会展策划；展览展示策划；会务策划；票务代售；预订酒店；企业管理咨询（不含人才中介服务）；企业形象策划，营销策划，品牌策划；文化活动策划（不含经营卡拉 OK、歌舞厅）；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；医美技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发（法律、行政法规、国务院决定禁
止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；医学美容的教育培训（不含学科培训……
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