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公告日期：2022-06-29
南宁飞日润滑科技股份有限公司
章 程
二〇二二年六月
目 录
第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -
第三章 股份......- 2 -
第一节 股份发行......- 2 -
第二节 股份增减和回购......- 2 -
第三节 股份转让......- 3 -
第四章 股东和股东大会 ......- 4 -
第一节 股东......- 4 -
第二节 股东大会的一般规定......- 5 -
第三节 股东大会的召集......- 8 -
第四节 股东大会的提案与通知......- 9 -
第五节 股东大会的召开......- 10 -
第六节 股东大会的表决和决议......- 12 -
第五章 董事会......- 14 -
第一节 董事......- 15 -
第二节 董事会......- 17 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 20 -
第七章 监事会......- 22 -
第一节 监事......- 22 -
第二节 监事会......- 23 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 24 -
第一节 财务会计制度......- 24 -
第二节 内部审计......- 25 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 26 -
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第九章 通知和公告 ......错误!未定义书签。
第一节 通知......- 26 -
第二节 公告......- 26 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 27 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 27 -
第二节 解散和清算......- 28 -
第十一章 修改章程 ......- 30 -
第十二章 附则......- 30 -
ii
南宁飞日润滑科技股份有限公司
章程
第一章 总则
第一条为规范公司的组织行为，保护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和有关法律、法规 规定，结合公司的实际情况，特制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司 （以下简称“公司”）。
第三条公司系于 2011 年 12 月 31 日注册设立的有限责任公司，经公司
2012 年 10 月 18 日股东会决议，按截至 2012 年 7 月 31 日经审计的净资产值折
股整体变更为股份有限公司。
第四条公司注册名称：南宁飞日润滑科技股份有限公司；
公司住所：广西南宁市科园西九路 2-5 号。
第五条公司注册资本为人民币 6267.4103 万元。
第六条公司为永久存续的股份有限公司。
第七条董事长为公司的法定代表人。
第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的法院解决。
公司与投资者之间发生纠纷的，应先遵循自行协商解决的原则，协商无法解决的，任一当事方可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向公司住所地所在人民法院提起诉讼。
若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、……
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