公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-018

证券代码：833404 证券简称：飞日科技 主办券商：申万宏源承销保荐
南宁飞日润滑科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：南宁市科园西九路 2-5 号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长熊维程
6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司 2021 年半年度报告。议案内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国股
份转让系统官网上披露的公司《2021 年半年度报告》，（公告编号为 2021-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-018

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名陆吉发先生为公司董事》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的
《董事任命公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南宁飞日润滑科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南宁飞日润滑科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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