公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-034

证券代码：833399 证券简称：香哈股份 主办券商：光大证券
北京香哈网络股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：田金涛

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年半年度报告，拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4

公告编号：2023-034

股，详见公司于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京香哈网络股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京香哈网络股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京香哈网络股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-034

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京香哈网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京香哈网络股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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