公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-010

证券代码：833399 证券简称：香哈股份 主办券商：光大证券
北京香哈网络股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

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下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833399 香哈股份 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京国枫律师事务所律师。
（七）会议地点

北京香哈网络股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务决算报告。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

公司 2023 年度财务预算报告。
（五）审议《2022 年度审计报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（大华审字

公告编号：2023-010

[2023] 000963 号）。
（六）审议《2022 年年度报告及其摘要》

公司 2022 年年度报告及其摘要。
（七）审议《2022 年度利润分配方案》

结合公司实际经营状况，公司 2022 年度拟不再进行利润分配。
（八）审议《2022 年度资金占用情况的专项说明》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（大华核字[2023]0011077 号）。
（九）审议《关于会计政策变更的议案》

根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 15、16 号》的要求，公司拟变更部分会计政策。
（十）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效

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证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日 9:00-10:00

（三……
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