公告日期：2020-07-20

证券代码：833377 证券简称：ST 童石 主办券商：英大证券

上海童石网络科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长王红君先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2020 年06 月30 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。

本次会议的召集、召开、审议等程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海童石网络科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,559,551 股，占公司有表决权股份总数的 43.66%。

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李玉婷因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事傅忠红、吴先奇因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技股份有限公司章程》及《上海童石网络科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2019 年度监事会工作报告》，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数26,599,551股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技股份有限公司章程》及《上海童石网络科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《上海童石网络科技股份有限公司董事会2019 年度工作报告》，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数26,599,551股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于2019年度审计报告的议案》

1.议案内容

和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于日前完成公司2019 年财务报表审计、审核工作，并就此出具了公司2019 年度审计报告，并同意报出财务报表，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数26,599,551股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于2019年度财务决算的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《上海童石网络科技股份有限公司章程》的有关规定,现将本年度具体财务决算情况报告如下,请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数26,599,551股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于2020年度财务预算的议案》

1.议案内容

根据经营发展规划和2020 年度市场需求状况，为加强公司财务管理，提高公司2020 年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度总体经营目标的实现。公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分析为重点，对2019 年度财务预算安排进行了认真、符合实际的测算后，现制订公司2020 年度财务预算方案，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数26,599,551股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，股东无需……
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