公告日期：2020-06-30

证券代码：833377 证券简称：童石网络 主办券商：英大证券
上海童石网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日上午 9:30-11:30。

现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日上午 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833377 童石网络 2020 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海孚安律师事务所左建华、曹阳律师。
（七）会议地点

上海市虹口区花园路 128 号 5 街区 A 座 402 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技股份有限公司章程》及《上海童石网络科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2019 年度监事会工作报告》。请各位股东审议。
（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技股份有限公司章程》及《上海童石网络科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《上海童石网络科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》，请各位股东审议。

（三）审议《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于日前完成公司 2019 年财务报表审计、审核工作，并就此出具了公司 2019 年度审计报告，并同意报出财务报表，请各位股东审议。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《上海童石网络科技股份有限公司章程》的有关规定,现将本年度具体财务决算情况报告如下,请各位股东审议。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算的议案》

根据经营发展规划和 2020 年度市场需求状况，为加强公司财务管理，提高公司 2020 年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度总体经营目标的实现。公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分析为重点，对 2019 年度财务预算安排进行了认真、符合实际的测算后，现制订公司 2020 年度财务预算方案，请各位股东审议。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告，2019 年，
上海童石网络科技股份有限公司实现营业收入【20,194,407.57】元，利润总额【-178,165,818.66】元，净利润【-191,850,355.15】元。

按照《中华人民共和国公司法》和《上海童石网络科技股份有限公司章程》的有关规定，公司 2019 年度可供分配的利润为【-369,753,975.21】元。
经对公司盈利水平、股本状况、现金流状况以及 2020 年生产经营的资金需求等因素的综合考虑，并充分考虑到公司未来可持续发展，公司拟定本年不进行利润
分配。请各位股东审议。
（七）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

根据《……
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