公告日期：2020-06-30

证券代码：833377 证券简称：童石网络 主办券商：英大证券
上海童石网络科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 21 日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王红君先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李玉婷因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技股份有限公司章程》及
《上海童石网络科技股份有限公司总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理制订了《上海童石网络科技股份有限公司总经理 2019 年度工作报告》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技股份有限公司章程》及《上海童石网络科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《上海童石网络科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的》议案
1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于日前完成公司 2019 年财务报表审计、审核工作，并就此出具了公司 2019 年度审计报告（详见附件），并同意报出财务报表，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算的》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海童石网络科技股份有限公司章程》的有关规定,现将本年度具体财务决算情况报告,请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算的》议案
1.议案内容：

根据经营发展规划和 2019 年度市场需求状况，为加强公司财务管理，提高公司 2020 年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度总体经营目标的实现。公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分析为重点，对 2020 年度财务预算安排进行了认真、符合实际的测算后，现制订公司 2020 年度财务预算方案，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的》议案
1.议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告，2019 年，
上海童石网络科技股份有限公司实现营业收入【20,194,407.57】元，利润总额【-178,165,818.66】元，净利润【-191,850,355.15】元。

按照《中华人民共和国公司法》和《上海童石网络科技股份有限公司章程》的有关规定，公司 2019 年度可供分配的利润为【-369,753,975.21】元。
经对公司盈利水平、股本状况、现金流状况以及 2020 年生产经营的资金需求等因素的综合考虑，并充分考虑到公司未来可持续发展，公司拟定本年不进行利润分配。请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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