公告日期：2021-07-20

证券代码：833365 证券简称：民基生态 主办券商：中信建投

山西大地民基生态环境股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼九层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会办公室

5.会议主持人：董事长傅垣洪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已对本次年度股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 164,342,800 股，占公司有表决权股份总数的 78.0911%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

由董事长傅垣洪做公司 2020 年度董事会工作报告，报告就执行公司董事会决议和股东大会决议情况做全面总结，并对公司 2021 年度的主要工作做总体要求。

2、议案表决结果：

同意股数 164,342,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

由监事会主席申卫萍做公司 2020 年度监事会工作报告，就监事会履行职责情况做全面总结，并对 2021 年度监事会主要工作做详细安排。

2、议案表决结果：

同意股数 164,342,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

详见公司于2021年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-034）、《山西大地民基生态环境股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-035）。

2、议案表决结果：

同意股数 164,342,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

根据有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，就公司 2020

年度的重要财务指标进行说明、分析、确认。

2、议案表决结果：

同意股数 164,342,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议《2020 年度利润分配方案》议案

1、议案内容：

根据公司的生产经营实际,对 2020 年度的净利润进行滚存，暂不进行 2020 年度利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 164,342,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

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