公告日期：2022-12-16

公告编号：2022-023

证券代码：833351 证券简称：ST 中奥汇 主办券商：中信建投
中奥汇成科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 6 日电话通知
5. 会议主持人：董事长金攻
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次董事会的召开不需要相关部门 的批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-023

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 6 日召开中奥汇成科技股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-023

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《中奥汇成科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

中奥汇成科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日

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