公告日期：2022-05-12

公告编号：2022-016

证券代码：833351 证券简称：ST 中奥汇汇 主办券商：中信建
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中奥汇成科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 9 日电话通知
5.会议主持人：董事长金攻
6.会议列席人员：公司董事及相关高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性
文件和《公司章程》的规定。本次董事会的召开不需要相关部门 的 批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-016

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年申请银行综合授信额度议案》
1.议案内容：

为满足公司经营需求，2022 年公司拟向银行申请不超过 1000 万
元人民币的银行综合授信额度，用于补充公司流动资金。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。本次公司向银行借款，是以董事长兼总经理金攻的两套房产作为抵押。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

上述董事长兼总经理无偿为公司贷款提供抵押，根据公司治理 规则相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、 获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进 行审议，关联方无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《中奥汇成科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中奥汇成科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 12 日

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