公告日期：2022-04-29

证券代码：833351 证券简称：中奥汇成 主办券商：中信建投

中奥汇成科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833351 中奥汇成 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
北京中伦律师事务所律师李娜。
（七） 会议地点

中奥汇成科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
一、审议《2021 年度董事会工作报告》

详见《2021 年董事会工作报告》
二、审议《2021 年度监事会工作报告》

详见《2021 年监事会工作报告》
三、审议《2021 年度财务决算报告》

详见《2021 年度财务决算报告》

四、审议《2021 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）平台发布的《中奥汇成科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2022-008）和《中奥汇成科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
五、审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中奥汇成科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-010）。
六、审议《关于计提无形资产减值准备的议案》；

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中奥汇成科技股份有限公司关于计提无形资产减值准备的公告》（公告编号：2022-011）。
七、审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》；
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）平台发布的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-012）。
八、审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》；
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）平台发布的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-013）。
上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1）由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2）自然人股东出席会议须持有本人身份证、股东账户卡。

3）由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件。委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件。

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