公告日期：2022-05-16

证券代码：833345 证券简称：中标科技 主办券商：东吴证券
江苏中标节能科技发展股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集...... 9

第四节 股东大会的提案与通知...... 9

第五节 股东大会的召开......10

第六节 股东大会的表决和决议......12
第五章 董事会......14

第一节 董事 ......14

第二节 董事会 ......15
第六章 总经理及其他高级管理人员......17
第七章 监事会......18

第一节 监事 ......18

第二节 监事会 ......19
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......20

第一节 财务会计制度 ......20

第二节 会计师事务所的聘任......21
第九章 通知、公告......21

第一节 通知 ......21

第二节 公告 ......21
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......21

第一节 合并、分立、增资、减资......21

第二节 解散和清算 ......22
第十一章 修改章程......23
第十二章 附则......23

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系由江苏中标节能科技发展有限公司以经审计的净资产折股整体变更发起设立，经苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司股份于 2015 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国
股转系统”）挂牌并公开转让。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的普通股。
第四条 公司注册中文名称：江苏中标节能科技发展股份有限公司

第五条 公司住所：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路北

第六条 公司的注册资本为人民币 3,290 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：秉承“创新、品质、价值、诚信”的经营理念，以市场需求为导向，为客户提供安全、环保、节能、高品质的照明产品和完善服务。以不断创新、不懈进步为驱动力，为实现“科技服务人类，节能点亮绿色生活”的企业目标而奋斗。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、生产、销售：LED 节能产品、照明设备；安装、销售：照明设备、电子设备、防雷产品、低压电器控制成套设备、弱电成套控制系……
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