公告日期：2024-05-24

证券代码：833333 证券简称：科雷斯普 主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史莹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,127,188 股，占公司有表决权股份总数的 64.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《2023 年度董事会工作
报告》，就 2023 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了 2024 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《2023 年度监事会工作
报告》，就 2023 年度监事会的日常工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 股……
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